Bu yasal zorunluluk kapsamında, 30 Haziran 2008 tarihinde ve öncesinde açılan hesaplar için beyan edilmiş adres bilgilerinin teyidi ile kimlik tespitine ilişkin tanınan süre 1 Haziran 2009 iken, MASAK’ın 8 nolu genel tebliği ile 1 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözkonusu işlem için, aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı veya fotokopisi/ elektronik görüntüsü de geçerli belge olarak kabul edilmektedir.

Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait),
Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),

Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,